证券时报电子报及时通过手机APP、网og真人厅站免费阅读巨大财闻资讯及上市公司通告股票代码：601818 股票简称◇▪：光大银行 通告编号☆：临2023-059本行董事会及全数董事担保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和完全性继承公法负担▷▪。中邦光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十二次集会于2023年12月4日以书面花式发出集会报告•○，并于2023年12月11日以书面传签方法召开。本次集会应参加外决董事12名，实践参加外决董事12名。集会的召开适当公法、规则、规章和《中邦光大银行股份有限公司章程》的相闭规则◆-●。独立董事对该项议案公平性、合规性及内部审批步调执行环境的独立观点：按照闭系规则，该笔生意遵从公允、平正、公然的准则▲■★，遵守市集公平价值举办，适当本行和全数股东的益处，适当公法规则、拘押部分及本行的相闭规则◁▪，并已依法执行内部审批步调。股票代码：601818 股票简称▼=：光大银行 通告编号△◇▼：临2023-060本行董事会及全数董事担保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏◆▽▷，并对其实质的真正性、无误性和完全性继承公法负担。中邦光大银行股份有限公司（简称本行）拟为光大永明人寿保障有限公司（简称光大永明）审定群众币30亿元归纳授信额度△，克日12个月▷••，信用方法。● 光大永明为本行控股股东中邦光大集团股份公司（简称光大集团）直接驾御的法人，本次生意组成干系生意。● 本次生意依然本行董事会干系生意驾御委员会审议通过并经本行董事会审议允许，尚需得回本行股东大会允许■，不须要经历相闭部分允许◆••。● 本行过去12个月及拟与光大集团及其属下企业产生干系生意群众币30亿元（已披露的干系生意除外），将突出本行迩来一期经审计净资产绝对值的0.5%。本行拟为光大永明审定群众币30亿元归纳授信额度，克日12个月•◇，信用方法，将突出本行迩来一期经审计净资产绝对值的0.5%□▲▪。按照《上海证券生意所股票上市法则》《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第5号逐一生意与干系生意》及《中邦光大银行股份有限公司干系生意打点想法》☆，本次干系生意应该予以披露△◇-。本次干系生意不组成《上市公司庞大资产重组打点想法》规则的庞大资产重组。本次生意依然本行第九届董事会干系生意驾御委员会第六次集会审议通过并经本行第九届董事会第十二次集会审议通过。本行过去12个月及拟与光大集团及其属下企业产生干系生意金额到达3,000万元以上，且占本行迩来一期经审计净资产绝对值5%以上，本次生意尚需得回股东大会允许…，与该干系生意有利害闭连的干系人将正在股东大会上对该议案回避外决。因为光大永明为本行控股股东光大集团直接驾御的法人▼▽◆，按照《上市公司音信披露打点想法》《上海证券生意所股票上市法则》《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第5号逐一生意与干系生意》及《中邦光大银行股份有限公司干系生意打点想法》的相闭规则，光大永明为本行的干系方◁。光大永明兴办于2002年4月，注册地天津市，注册资金54亿元•◆，控股股东为光大集团，主交易务为人寿保障、强壮保障和无意虐待保障等保障交易▽，以及上述交易的再保障交易▼•。截至2023年6月末，光大永明总资产908.44亿元，总欠债862.91亿元△，净资产45.53亿元○。上述干系生意的订价按照市集准则举办-☆•，闭系前提不优于本行其他同类交易；本行与上述干系方的干系生意按平常贸易条件举办。本行拟为光大永明审定群众币30亿元归纳授信额度▷△，克日12个月，信用方法。本行将依据对客户的平常贸易条件与光大永明缔结整体赞同。本举动作上市的贸易银行，上述干系生意为本行的平常交易，对本行平常筹备运动及财政景遇无庞大影响。按照《中邦光大银行股份有限公司干系生意打点想法》的规则，本次干系生意应经董事会干系生意驾御委员会审议通事后，提交本行董事会和股东大会审议允许☆◁…，不须要经历相闭部分允许。2023年12月9日，本行召开第九届董事会干系生意驾御委员会第六次集会=▷，集会审议并答应将《闭于为干系法人光大永明人寿保障有限公司审定归纳授信额度的议案》提交董事会审议。2023年12月11日■◁●，本行第九届董事会第十二次集会审议允许该议案。本行董事会对该议案的外决结果为10票答应（干系董事吴利军、王志恒回避外决）。本行独立董事对该议案揭晓了事前承认及独立观点●■，以为本次干系生意事项适当公法规则以及《中邦光大银行股份有限公司章程》《中邦光大银行股份有限公司干系生意打点想法》的规则，遵从公允、平正、公然的准则▲○◁，遵守市集公平价值举办▪◁，适当本行和全数股东的益处，不存正在损害本行及中小股东益处的情况og真人厅，并对该议案投附和票。按照《上海证券生意所股票上市法则》的规则●◇，本行过去12个月及拟与光大集团及其属下企业产生干系生意金额到达3▽,000万元以上，且占本行迩来一期经审计净资产绝对值5%以上，本次生意尚需得回股东大会允许，与该干系生意有利害闭连的干系人将正在股东大会上对该议案回避外决-。按照《上市公司独立董事打点想法》《中邦光大银行股份有限公司章程》和《中邦光大银行股份有限公司干系生意打点想法》等相闭规则，动作中邦光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，咱们对提交2023年12月11日第九届董事会第十二次集会审议的《闭于为干系法人光大永明人寿保障有限公司审定归纳授信额度的议案》举办了审查，事先分解了闭系议案实质○◆，答应将该议案提交本行第九届董事会第十二次集会审议。按照《公斥地行证券的公司音信披露编报法则第26号逐一贸易银行音信披露尤其规则》《中邦光大银行股份有限公司章程》和《中邦光大银行股份有限公司干系生意打点想法》等相闭规则，动作中邦光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，咱们对提交2023年12月11日第九届董事会第十二次集会审议的《闭于为干系法人光大永明人寿保障有限公司审定归纳授信额度的议案》揭晓独立观点如下：1、本次干系生意事项属于本行平素交易筹备中的合理生意，适当公法规则、拘押部分及本行的相闭规则。本次干系生意遵从公允、平正、公然的准则，遵守市集公平价值举办，适当本行和全数股东的益处，不存正在损害本行及中小股东益处的情况★，不会对本行本期及他日的财政景遇出现倒霉影响，也不会影响上市公司的独立性。2、本次干系生意的闭系议案依然第九届董事会第十二次集会审议通过。正在提交董事召集会审议前，依然独立董事事前承认，并经董事会干系生意驾御委员会审核通过。本次干系生意依法执行内部审批步调，决议合法、有用▼。中邦光大银行股份有限公司第九届董事会干系生意驾御委员会第六次集会于2023年12月9日以书面传签方法召开。本次集会应参加外决6人，实践参加外决6人。出席本次集会的委员到达法定人数，适当《中邦光大银行董事会干系生意驾御委员会劳动法则》的规则。集会审议通过了《闭于为干系法人光大永明人寿保障有限公司审定归纳授信额度的议案》，答应提交董事会审议▲。股票代码：601818 股票简称：光大银行 通告编号◁：临2023-061本行董事会及全数董事担保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏▽，并对其实质的真正性、无误性和完全性继承公法负担。采用上海证券生意所收集投票体例，通过生意体例投票平台的投票时分为股东大会召开当日的生意时分段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13▷:00-15:00△▷▲；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9▼◁:15-15:00◆▪▪。涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭系账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号逐一楷模运作》等相闭规则推行。上述议案分辨经本行2023年6月2日召开的第九届董事会第八次集会、集会决议通告的整体实质详睹上海证券生意所网站（）和本行网站（），以及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。应回避外决的干系股东名称=◇□：中邦光大集团股份公司、中邦光大集团有限公司、中邦光大控股有限公司、美光恩御（上海）置业有限公司、光大金控资产打点有限公司、中邦光大投资打点有限负担公司。（一）本行股东通过上海证券生意所股东大会收集投票体例行使外决权的，既可能上岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举办投票▼◇★，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票□▪■。初次上岸互联网投票平台举办投票的=◆◁，投资者须要完毕股东身份认证□▪•。整体操作请睹互联网投票平台网站证据■…-。（二）持有众个股东账户的股东▲•▲，可行使的外决权数目是其名下一共股东账户所持相通种别广泛股和相通种类优先股的数目总和☆=…。持有众个股东账户的股东通过上海证券生意所收集投票体例参加股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户插足。投票后•=•，视为其一共股东账户下的相通种别广泛股和相通种类优先股均已分辨投出统一观点的外决票=-▷。持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其一共股东账户下的相通种别广泛股和相通种类优先股的外决观点，分辨以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。（三）统一外决权通过现场、上海证券生意所收集投票平台或其他方法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的本行股东有权出席股东大会（整体环境详睹下外）▽◆◇，并可能书面花式委托署理人出席集会和插足外决▼★。该署理人不必是本行股东。适当上述前提的法人股东的法定代外人出席集会的，须持有法定代外人身份证据书（法定代外人身份证据书方式睹附件1）、身份证或有用身份证据文献、股票账户卡管理备案手续；委托署理人出席集会的，署理人须持有法定代外人的书面授权委托书（授权委托书方式睹附件2）、自己身份证或有用身份证据文献、股票账户卡管理备案手续。适当上述前提的小我股东持身份证、股票账户卡管理备案手续；委托署理人持书面授权委托书、自己身份证、委托人股票账户卡管理备案手续。股东或其委托署理人可能通过信函、电子邮件或亲身投递方法管理备案（参会回执方式睹附件3）。详情请参睹本行刊载于香港生意及结算全盘限公司披露易网站（）及本行网站（）向H股股东另行发出的股东大会报告□○。拟出席集会的股东或其委托署理人未按规则时分事先管理备案手续而直接参会的，应正在集会现场应接处管理备案手续并供给本条规则的参会文献的原件和/或复印件，采纳参会资历审核。（四）备案住址：北京市西城区安闲桥大街25号中邦光大核心A座1015室逐一中邦光大银行董事会办公室通信所在◆：北京市西城区安闲桥大街25号中邦光大银行董事会办公室（邮编：100033）兹证据， 先生/姑娘（身份证号码： ）系本公司的法定代外人，本公司委派其全权代外本公司出席2023年12月27日正在北京召开的中邦光大银行股份有限公司2023年第一次且自股东大会，并对本次股东大会审议的一共议案按其本身的观点行使外决权★=…。兹委托 先生/姑娘代外本单元/自己出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第一次且自股东大会，并代为行使外决权。备注：委托人应该正在委托书中“答应”“抗议”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按本身的愿望举办外决▽△□。2、本回执填妥后，请于2023年12月20日（礼拜三）前以专人、邮寄或电子邮件方法投递本行（电子邮箱▲：）。